De politie zegt een internationale criminele organisatie grotendeels platgelegd te hebben die maandelijks ruim 100 miljoen euro verdiende met beleggingsfraude. Volgens de politie had deze organisatie 700 medewerkers verspreid over zo'n twintig kantoren in diverse landen.
De hoofdverdachte, een man van 46 met de Israëlische en Poolse nationaliteit, is op 26 mei op verzoek van de Nederlandse politie opgepakt op een vliegveld in Polen. De politie denkt dat hij een sleutelrol had. De man staat bekend als hacker van verschillende prominente buitenlandse overheidsorganisaties.
De politie zegt dat de 700 medewerkers zich voordeden als financiële adviseurs. Vijf van hen zijn door de Belgische politie opgepakt. Vorige week werden ook twee Nederlanders en een Belg opgepakt op Cyprus en in Athene werd een man van 44 jaar oud gearresteerd.
'Sluw en vriendelijk'
De medewerkers hadden vrijwel dagelijks online en telefonisch contact met hun slachtoffers die wilden beleggen. Volgens de politie gingen ze sluw en vriendelijk te werk en bouwden ze een vertrouwensband op. De eerste inleg was altijd laag en leverde direct winst op.
De slachtoffers konden online hun beleggingen bekijken, maar volgens de politie werd er in werkelijkheid nergens in geïnvesteerd.
De Nederlandse en Belgische politie hebben honderden aangiftes gekregen. In Nederland linkt de politie 550 aangiftes aan deze criminele organisatie, in België gaat het om 200 aangiftes. Veel van de slachtoffers zijn tijdens het onderzoek door de politie benaderd, omdat ze niet in de gaten hadden dat ze werden opgelicht.
Het onderzoek richtte zich met name op financiële en digitale sporen. Op die manier kregen rechercheurs inzicht in hoe de organisatie te werk ging.
Tienduizenden slachtoffers
De schatting is dat er wereldwijd tienduizenden mensen door de organisatie zijn opgelicht. Waarschijnlijk hebben Nederlandse slachtoffers gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro schade geleden.
Uit het politieonderzoek blijkt dat de criminele organisatie actief was sinds 2021 en werkte als een professioneel bedrijf. Het hoofdkantoor stuurde de andere kantoren aan.
De politie waarschuwt slachtoffers om niet in zee te gaan met bedrijven die zeggen dat ze hun verloren geld kunnen terughalen. De politie vermoedt dat deze 'recoverybedrijven' onderdeel zijn van dezelfde criminele organisatie die proberen om gedupeerden nog meer geld afhandig te maken.