Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De mannen worden verdacht van grootschalige fraude met subsidies en zorggeld, en van handel in verdovende middelen.
De arrestaties werden twee weken geleden al verricht, sindsdien zitten de zes vast.
Het voorarrest van de hoofdverdachte, een boekhouder, is met negentig dagen verlengd. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.
De andere vijf mannen blijven nog zeker twee weken vastzitten. Dat bepaalde de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank gisteren.
Justitie zegt het nieuws nu pas naar buiten te brengen, omdat de zes Amsterdammers in alle beperkingen zaten, wat zoveel betekent dat zij alleen contact met de eigen advocaat mogen hebben.
Minstens 38 miljoen euro
De mannen zouden tientallen miljoenen euro's hebben witgewassen door facturen te vervalsen. "In de wirwar van overboekingen en schuivende bedragen werd een verzameling spookbedrijven opgetuigd om de herkomst van de geldbedragen te verhullen", aldus het OM.
Volgens de aanklager gaat het om minstens 38 miljoen euro. Bij de aanhoudingen van de mannen werden naast grote sommen contant geld ook tientallen bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen.
'Verdachte gewond door kettingzaag'
Het Parool schrijft dat de mannen geld zouden hebben witgewassen voor "in de regio Amsterdam bekende criminelen". Ook zou een van de verdachten tijdens de aanhouding gewond zijn geraakt door een kettingzaag. De woordvoerder van het OM kan dat niet bevestigen.
Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek loopt sinds 2024 en wordt door verschillende teams van het OM, de Amsterdamse politie en de FIOD gedaan.