Een zaak over miljoenen aan witwasgeld uit Suriname is na een lange juridische strijd afgerond. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de inbeslagname van een verdachte geldzending van 19,5 miljoen uit Suriname in stand blijft.
In 2018 stuurde de Surinaamse Centrale Bank een lading contant geld via Hongkong naar Nederland, om het in te wisselen voor Amerikaanse dollars. De douane vond de zending verdacht. Ten eerste vanwege de route, maar ook was het geld op een ongebruikelijke manier verpakt en zaten er duizenden briefjes van 500 euro bij, die in het normale betalingsverkeer niet worden gebruikt.
Het Openbaar Ministerie vermoedde witwaspraktijken en liet de zending van 19,5 miljoen euro in beslag nemen. Volgens het OM was het al de vijfde grote geldzending in korte tijd en was er op deze manier binnen een half jaar ruim 75 miljoen euro aan cash uit Suriname verscheept.
Twee dagen, een miljoen cash
Uit onderzoek bleek dat van het overgrote deel van het geld "geen legale herkomst" kon worden vastgesteld. Het was gestort bij banken en wisselkantoren, die volgens het OM nauwelijks controleren waar het geld vandaan komt. Zo was er een man die binnen twee dagen een miljoen naar de bank bracht, maar hoe hij daaraan was gekomen was onduidelijk.
De inbeslagname van het geld leidde tot problemen in Suriname, omdat er veel met contant geld gehandeld wordt. Banken raakten in de problemen en de Amerikaanse dollar moest op rantsoen.
Juridisch gevecht
Het leidde tot een jarenlang juridisch gevecht. De Centrale Bank van Suriname vocht de inbeslagname aan, noemde het buitenproportioneel en eiste het geld terug. De bewering van het Nederlandse OM dat het transport gebruikt zou worden om crimineel geld wit te wassen, deed de Surinaamse Centrale Bank af als belachelijk en ongegrond. De bank stelde dat er in Suriname nu eenmaal veel contant wordt betaald.
Twee keer oordeelde een rechter dat het geld moest worden teruggegeven, en twee keer stapte het OM daarover naar de Hoge Raad, die de uitspraken vernietigde.
Daarna verklaarde het gerechtshof in Den Haag het beklag van de Surinaamse bank ongegrond. Daarop ging de bank in cassatie bij de Hoge Raad, maar ook dat heeft dus niks opgeleverd. De zaak is hiermee definitief beslist.